深圳IT工程師 40天被騙超過五千萬元

跨境詐騙案繳獲的電話卡、閘道、電腦等作案工具。

廣東省公安廳2日召開新聞發布會通報,今(2015)年4月、5月,廣東省公安廳組織深圳、珠海、江門市公安機關,與印度尼西亞、越南警方成功合作,連續偵破兩起特大跨境電信詐騙系列案,涉案金額高達7000多萬元(以人民幣計算,以下同)。

根據羊城晚報報導,2015年2月6日,深圳市寶安區公安機關接到常先生報警(男,41歲,深圳人,IT工程師)稱,他去(2014)年12月21日接到電話(+0012948009682),對方冒充青島市公安局、檢察院、法院等機關,以其涉嫌洗黑錢為由,從2014年12月21日至2015年2月1日期間共40天的時間內騙了他1127萬元。

警方介紹,2014年12月21日報警人接到『順風』語音台電話(+0012948009682),稱其在青島辦理28張銀行卡寄往泰國途中被青島海關查貨,涉嫌金融詐騙『洗黑錢』,後轉人工台。

之後,犯罪嫌疑人利用網路改號軟體,虛擬青島市公安局等電話和冒充最高檢察院網站發布『通緝令』等連環詐騙方式,欺騙事主在南山區南新路工行、建行各開了一張帶網銀的銀行卡,並按照詐騙分子的指令將資金存入了新帳號。

之後,詐騙分子利用植入『木馬』病毒盜取帳號、密碼,遠端操控事主電腦,運行嫌疑人發給事主的『資金清查』軟體進行網銀轉賬操作,先後在1個多月的時間內陸續將事主銀行帳戶內的人民幣1127萬元轉走。

案發後,廣東警方偵查確定,該詐騙團夥的『話務組』設在印度尼西亞峇里島。2015年4月4日,廣東警方協同印尼警方抓獲39名犯罪嫌疑人,其中34名台灣籍嫌疑人,5名大陸籍嫌疑人,另繳獲通信工具一批,核破全國該類案件百余宗,涉案金額4000餘萬元。

2015年初,江門接連發生六起特大跨境電信詐騙案件,最多的556萬元,最少的也有102萬元。5月21日,廣東警方聯合越南公安部對越南『話務組』進行抓捕,現場抓獲24名犯罪嫌疑人,其中12人為台灣籍,12人為大陸籍,繳獲作案通信工具一批,帶破大陸全國該類型案件70餘宗,涉案金額總計高達3000餘萬元。

廣東警方:『大數據』鎖定詐騙犯

廣東省公安廳刑偵局局長林偉雄在發布會上介紹,近年來,廣東警方打造了刑事技術和刑事情報兩個平台,整合了各警種、各行業數以億計的海量資訊資源,成為打擊電信詐騙等新型犯罪的『殺手鐧』,各類『大資料』能迅速鎖定犯罪分子身份和活動軌跡,哪怕是跨境犯罪集團的情況。

記者瞭解到,2009年來,廣東警方還聯手通信、銀行等相關部門,建立了多個電信詐騙犯罪打防機制。發布會上,林偉雄還表示,廣東警方將對涉及福建安溪、湖南雙峰、廣西賓陽、海南儋州、湖北仙桃等犯罪源頭地的案件,與當地警方建立聯動打擊詐騙犯罪聯絡員制度。對『猜猜我是誰』電信詐騙犯罪的源頭地和輸出地茂名電白地區,廣東警方將再用一年的時間集中整治。

最新騙局 掃二維碼中『木馬』詐騙

據警方發布,今年以來,廣州等地接連發生多起涉案金額過百萬的電信詐騙案件。犯罪手法不斷更新,出現了掃描二維碼植入木馬程式進行詐騙的新方法。

據統計,廣東當前突出電信詐騙手法主要有『網路詐騙』(占比高達60.1%,含 『盜取QQ』詐騙、『刷信譽』詐騙、『網路訂退票』詐騙、『網路虛假投資』、『網路中獎』詐騙等多種不同手法)、『猜猜我是誰』詐騙(20.6%)、『退稅補貼類』詐騙(10.8%)、『冒充公檢法查案』詐騙(6.8%)和其他類型(1.7%)等多種電信詐騙類型。