東莞一特大地下錢莊被搗 繳獲現金為廣東近年最多

東莞一特大地下錢莊被搗。

據廣東省公安廳11日通報,在2015年廣東破獲的地下錢莊案件中,東莞警方成功破獲一宗特大地下錢莊案,搗毀地下錢莊窩點5個,抓獲20名犯罪嫌疑人,當場繳獲現金人民幣1763萬元、港幣90萬元、美金6萬餘元,是廣東省近年來繳獲現金最多的一起地下錢莊案件。

根據人民網報導,2014年10月,東莞市公安局根據廣東省公安廳廳經偵局轉來線索成立專案組對一起特大跨境地下錢莊線索開展偵查。經查,周某波以其在東莞經營的某製品廠為窩點,長期以現金交易等方式非法買賣外匯,主要是收購各地需求人民幣的企業手中的外幣(港幣為主),再輾轉『銷售』給深圳等地的地下錢莊,並從中牟取非法利益。

據警方介紹,該團夥分工明確,周某波主要負責聯繫非法買賣外匯的客戶,分別與東莞、深圳兩地等多個『地下錢莊』商定好港幣的買賣匯率、總金額和交收地點後,再指使『馬仔』前往東莞市某高速路口附近接收深圳『地下錢莊』送來的用於兌換港幣的現金人民幣『預付款』,進而前往與塘廈鎮的犯罪嫌疑人劉某堂、羅某斌、林某球及清溪鎮的犯罪嫌疑人朱某秋等多個『地下錢莊』的人員進行交易,兌換對方從東莞市多個企業兌來的港幣支票。

交易完成後,周某波的手下將餘下的人民幣現金和兌得的港幣支票帶回常平鎮窩點內交給專人進行統計記錄、蓋上香港收款帳戶印章,清點交易後餘下的人民幣現金等工作。犯罪嫌疑人李某嬋則將處理好後的港幣支票送交他人攜帶出境,到香港的銀行轉帳或貼現存入他們所掌控的港幣帳戶。

隨後,周某波通知深圳錢莊的人員,到窩點附近收取他們持有的港幣支票,並支付相應按原定『兌換率』算出的人民幣現金;團夥另一成員則在窩點內根據實際交易金額,透過網銀操作香港帳戶,將港幣轉帳至深圳等地『地下錢莊』指定的外幣帳戶上,完成整個非法外匯交易的買、賣過程。

經過近6個月的縝密偵查,東莞警方於2015年4月1日分別在常平、塘廈和清溪三鎮展開統一抓捕和收網行動,一舉搗毀地下錢莊窩點5個,抓獲周某波等犯罪嫌疑人20名,凍結涉案帳戶19個金額468萬餘元人民幣,當場繳獲現金人民幣1763萬元、港幣90萬元、美金6萬餘元,銀行卡、存摺、電腦、手機、作案用車輛等作案工具一大批。目前,周某波等18名犯罪嫌疑人已被依法移送審查起訴。


警方繳獲的大量現金。


警方破案的東莞周某波特大地下錢莊案。


警方繳獲的大量現金。