「電信詐騙帝國」藏身茶葉店 日均萬人網上被騙

「颶風1號」特大跨國網路電信詐騙案,涉案人員架構圖。

廣東警方『颶風1號』行動 偵破近年最大跨國電信網路詐騙案

廣佛交界的茶葉店背後竟然隱藏著一個龐大的『電信詐騙帝國』。23日,廣東省公安廳召開『颶風1號』電信網路詐騙專案發布會,宣布偵破廣東近年來最大跨國電信網路詐騙案,抓獲境內外犯罪嫌疑人218名,繳獲偽基站設備229台。

根據廣州日報報導,經初步查實,該犯罪團夥涉案金額達1.4億元(以人民幣計算,以下同),受騙事主遍及大陸全國11個省市1000餘人,打響了今(2016)年全省嚴厲打擊電信網路詐騙第一戰。

案發
真人美女荷官誘惑 日均萬人網上被騙

『澳門歡迎您:新××娛樂城在線真人娛樂投注,彩票投注,體育投注,註冊即送彩金』。2015年3月份起,有市民向警方反映,時常會收到所謂澳門某知名賭場的網路招賭簡訊,涉嫌誘賭詐騙。警方迅速展開調查,對簡訊裡的賭博網站鏈結進行技術分析,發現涉及的兩個『賭博』網站都聲稱是澳門的知名賭場,但經警方核實澳門這兩個知名賭場都不提供網路賭博服務。

偵查員發現,雖然這些網站是虛假的,功能變數名稱也較為奇特,但它們頁面精緻、體驗流暢,不僅提供『百 家 樂』、『21點』等多種常見賭博形式,甚至還有身著暴露的『真人美女荷官』在線影片發牌,這讓不少受騙事主誤以為這就是澳門賭場的官方網站,每天參與在線『賭博』因而上當被騙的人多達上萬人。

接到群眾報警後,偵查員對受騙事主的被騙過程進行了詳細取證。在虛假『賭博』網站註冊後,話務客服人員便會熱情與受騙事主聯繫,誘騙其將資金轉帳至私人帳戶,再到網站換取籌碼參與『賭博』。對於充值額度較小的受騙事主,他們往往放長線釣大魚,先讓其嘗些甜頭,而且這些『甜頭』還可以即時提現,讓受騙事主對網站深信不疑。

當受騙事主充值達到較大額度時,他們便人為控制開賭結果,讓受騙事主輸個精光,見到受騙事主輸光後就切斷全部聯絡方式。犯罪團夥甚至直接把受騙事主資金劃走,其中一位來自貴州的老闆收到簡訊後被引誘進入網站,幾個月的時間裡被騙金額高達400餘萬元,『前期有贏,後來就聯繫不上了。』

這兩個虛假『賭博』網站所用語言和文字都是中文,客服話務人員也是以中文交流,上當受騙的事主也無疑大多是大陸人。經過進一步深入偵查,所有關於伺服器的各類線索,都指向柬埔寨一個名叫『波貝』的小鎮。

幕後
頭目坐鎮茶葉店指揮電詐產業鏈

由於案件涉及境外柬埔寨、大陸國內10多個省市,偵查難度非同尋常。專案組依託高科技偵查手段,藉助大數據平台,最終鎖定大陸國內外多個犯罪窩點和嫌疑人。至此,一個從制售偽基站、使用偽基站發布誘賭資訊到架設山寨賭博網站進行詐騙的電信網路新型犯罪團夥逐漸浮出水面。

今年2月,辦案民警已在廣佛交界的某茶葉市場守候,透過摸查發現,團夥的骨幹成員均來自福建,而團夥總頭目許某森就隱身於茶葉城的安溪鐵觀音茶葉店指揮境內外電信網路詐騙實施。許某森為逃避警方打擊,將假冒博彩網站伺服器設在柬埔寨,並從大陸地區招募人員,以旅遊簽證的方式入境柬埔寨,集中租住在波貝市某賭場附近的單體樓或獨體別墅內,進行網路技術維護、網上轉移贓款等流程。

在境內,許某森為快速招攬參賭人員,從吉林白城和山東濟南的偽基站地下製造窩點大量購買偽基站設備,並陸續以每天500元的薪資招聘了49名偽基站業務員,分布在大陸全國11個省市。同時,許某森等人還在陝西西安設置話務客服專席誘騙國內博彩喜好者投注『賭博』,然後透過網上銀行快速轉移贓款。

抓捕
出動千名警力境內境外同時收網

隨著偵查工作的深入,專案組發現,涉案人數越來越多,兩條上下貫通的犯罪鏈條已清晰呈現。『「颶風1號」專案收網行動現在開始!』3月1日中午12時,廣東省副省長、省公安廳廳長李春生一聲令下,部署在廣東、吉林、山東、陝西、河北、安徽、貴州、湖南等18省市的1000多名警力、97個抓捕小組展開今年廣東打擊電信網路犯罪1號專案抓捕行動。

同時,在公安部和大陸駐柬埔寨大使館的大力協調下,柬埔寨警方對位於柬埔寨波貝的5個電信網路詐騙窩點展開收網行動。境內外抓捕行動共摧毀跨國電信網路新型犯罪窩點5個、制售偽基站窩點4個,抓獲犯罪嫌疑人218名(境內嫌疑人180名,境外嫌疑人38名,11名骨幹無一漏網),繳獲偽基站設備229台,作案汽車30輛,作案手機、銀行卡一大批,凍結涉案金額達1053萬元人民幣,一舉成功摧毀該團夥整個犯罪鏈條。

3月12日,在公安部、民航局等部門的協助下,省公安廳組織150名警力,將柬埔寨抓獲的犯罪嫌疑人乘坐包機押解回國。至此,『颶風1號』特大跨國電信網路詐騙專案成功偵破。目前,涉案的全部犯罪嫌疑人已被刑拘,案件已進入司法程序。


押解犯罪嫌疑人抵達機場。


用於詐騙的作案工具。。