東莞破獲系列地下錢莊案 現場查出170公斤百元大鈔

廣東警方通報東莞市公安機關破獲系列地下錢莊案,打掉4個地下錢莊。現場扣押的1500多萬元,粗略計算,重量相當於170多公斤的人民幣百元鈔票。

記者16日從廣東省公安廳獲悉,東莞公安機關近日破獲系列地下錢莊案件,現場查獲現金近1500萬元(以人民幣計算,以下同)。

根據新華社報導,東莞警方出動130多名警力,在常平、清溪等鎮開展統一收網破案行動,抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名,現場扣押現金人民幣1497.75萬元、港幣50.4萬元。據辦案民警介紹,現場扣押的現金重量約相當於170公斤重的百元大鈔。

行動中,警方還凍結涉案資金摺合人民幣4278萬元,查扣帳本、存折、銀行卡、支票以及U盾、電腦、手機、車輛等一大批作案工具。初步查明,該案涉案金額超過200億元人民幣,是東莞市歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結贓款最多的一起。

經查,李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點,以親友名義在境內外銀行開設大批銀行帳戶,以銀行網銀轉帳或提現方式交易,長期與企業、『同行』等非法買賣外匯,涉案金額超過200億元人民幣。

據警方介紹,該團伙主要的犯罪手法是聯繫持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶,或從更小一級的地下錢莊處收購港幣、外幣現金或支票,再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶或『上家』錢莊進行交易。港幣、外幣的最終來源大多是當地外貿企業,人民幣來源主要是深圳地下錢莊及客戶。犯罪團伙以賺取匯率差價的方式牟利,利潤約為交易額千分之一至千分之三不等,每日均有浮動。

在另一起案件中,警方抓獲6名犯罪嫌疑人,現場繳獲並扣押現金人民幣1.16萬元、港幣9.1萬元,凍結涉案銀行帳戶210個,共計2709萬元人民幣。

初步查明,犯罪嫌疑人分屬於韓某權、鐘某春和葉某平三個地下錢莊,他們長期在寮步、大朗鎮活動,以自家住宅作掩護,利用以親友名義在境內外銀行開設的大批銀行帳戶,透過銀行網銀轉帳或提現方式交易,長期進行非法買賣外匯等違法犯罪活動,累計涉案金額達87億元人民幣。目前,兩案中17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。